金融案件
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付费后查看全部内容哈尔滨银行违法被罚128万 违反征信管理相关规定
央行网站近日公布的行政处罚决定书（哈银罚决字〔2022〕18号）显示，哈尔滨银行股份有限公司（股票代码：06138.HK）违反征信管理相关规定，中国人民银行哈尔滨中心支行对其罚款128万元。
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付费后查看全部内容全国打击整治养老诈骗专项行动第二次推进会召开
全国专项办召开全国打击整治养老诈骗专项行动第2次推进会，分析总结前一阶段专项行动推进情况，研究部署下一阶段工作。中央政法委秘书长、全国专项办主任陈一新强调，各地各成员单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署，围绕既定目标，加大攻坚力度，加快工作进度，推动专项行动提档加速，努力取得更好成效，让广大老年人有更多的获得感、幸福感、安全感。
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付费后查看全部内容1200余人被骗4.6亿元！法院提示警惕8类骗局
当前，一些不法分子将目光投向老年人群体，导致涉老年人诈骗刑事案件呈现出新特点。记者27日从北京市西城区人民法院获悉，2017年1月至2022年6月，西城法院审理涉老年人诈骗案件共计19件，其中涉诈骗罪7件、合同诈骗罪2件、非法吸收公众存款罪10件，被害人、投资人多达1200余人，涉案金额高达4.6亿余元。
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付费后查看全部内容北京银行损失逾8亿元！注册会计师编造虚假审计报告，与会计所双双被判刑
近日，北京法院审判信息网披露的一则判决书显示，注册会计师肖某编造虚假审计报告底稿，借长期合作的北京安瑞普会计师事务所有限公司（以下简称“安瑞普会计所”）名义，先后为三家公司出具正式审计报告，并以此向北京银行大钟寺支行贷款，给银行造成逾8亿损失，事后肖某获利10.9万元。
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付费后查看全部内容成都银行8宗违法被罚195万 漏报金融消费者投诉数据等
中国人民银行成都分行网站今日公布的行政处罚信息公示表（成银罚字〔2022〕20号、21号、22号）显示，成都银行股份有限公司存在以下8宗违法违规行为：侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；漏报金融消费者投诉数据；违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反人民币反假有关规定；违反信用信息安全管理、报送相关规定中国人民银行成都分行对其警告，并罚款194.6万元。
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付费后查看全部内容潍坊银行青岛分行违法被罚 高管在任职资格核准前履职
中国银保监会网站今日公布的青岛银保监局行政处罚信息公开表（青银保监罚决字〔2022〕51号）显示，潍坊银行股份有限公司青岛分行违规掩盖资产质量问题、高管在任职资格核准前即履职，青岛银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对其罚款人民币七十五万元。
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付费后查看全部内容新华信托违法被罚 违规为银行提供通道业务
中国银保监会网站今日公布的重庆银保监局行政处罚信息公开表(渝银保监罚决字〔2022〕15号)显示，新华信托股份有限公司违规为银行提供通道业务。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，中国银保监会重庆监管局对机构罚款50万元；对胡立新警告。
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付费后查看全部内容虚假网贷App调查：号称“低息贷款” 仿冒金融平台
近日，山东李先生接到一通陌生来电，询问他是否需要低息贷款。正为资金短缺发愁的李先生，按照对方指引下载了一款网贷App。一番操作后，对方以验资、认证为由4次骗取李先生共计10余万元。
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付费后查看全部内容天津农商银行大港支行违法被罚 发放不符合条件贷款
银保监会网站今日公布滨海监管分局行政处罚信息公开表（滨海银保监罚决字〔2022〕9号-13号），天津农村商业银行股份有限公司大港支行（以下简称“天津农商银行大港支行”）存在发放不符合条件的个人住房贷款违法违规事实，滨海银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项对其罚款五十万元。
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付费后查看全部内容浏阳农商银行16宗违法被罚96.9万 占压财政资金等
中国人民银行网站近日披露的长沙中心支行行政处罚信息公示表（长银罚字〔2022〕第6号）显示，湖南浏阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“浏阳农商银行”）存在16项违法行为：1.未向中国人民银行分支机构报送账户开立、撤销等资料；2.违规开立单位银行结算账户；3.未按规定收缴假币；4.不当保管假币；5.未按规定将假币解缴中国人民银行浏阳支行；6.假币收缴业务监控记录保存期限少于3个月；7.占压财政资金；8.向金融信用信息基础数据库提供非依法公开的个人不良信息，未事先告知信息主体；9.未按规定履行客户身份识别义务；10.未按规定报送可疑交易报告；11.未建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度；12.漏报投诉数据；13.未及时披露贷款产品的年化收益率；对利率、费用等与金融消费者切身利益相关的重要信息，未以适当方式供金融消费者确认其已接收完整信息；14.未按要求使用格式合同文本；15.未经金融消费者明示同意，收集、使用其金融信息；16.限制金融消费者接受同业机构提供的金融产品或者服务。
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付费后查看全部内容酒泉农商行违法被罚 原员工犯贷款诈骗罪被终生禁业
近日，银保监会网站披露了酒泉监管分局行政处罚信息公开表（酒银保监行处〔2022〕49号、53号）。
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付费后查看全部内容央行、公安部等六部门公布5起骗取留抵退税等案件
自2022年5月国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局召开联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会以来，各地相关部门把打击骗取留抵退税作为当前常态化打击虚开骗税违法犯罪工作的重中之重，重点聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，充分发挥协作优势，依托大数据共享应用，密切配合、持续发力，以“零容忍”态度开展联合打击，成功破获了一批虚开骗取留抵退税案件，严肃惩治了一批违法犯罪分子。
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